JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad DIBAQ-DIPROTEG, S.A., a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), C/ Cruz, nº3, el día 21 de julio de 2025, a las 13,30 horas, en primera convocatoria; y al siguiente día 22 de julio de 2025, a la misma hora, para en su caso en segunda convocatoria; si bien que previsiblemente se celebrará en primera convocatoria, y con arreglo al siguiente.
ORDEN DEL DÍA
- Aceptación de dimisión y/o cese y revocación de uno de los Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Nombramiento de un Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Delegación de facultades.
- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.
A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.
En Fuentepelayo (Segovia), a 17 de junio de 2025.
Carlos Tejedor Lázaro
Presidente Consejo de Administración