Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social el día 7 de junio de 2025, a las 11.00 h., en base al siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
- Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales (balance de PYMES, cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES y memoria) y la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio anual de 2024, cerrado al 31 de diciembre.
- Segundo.- Censurar la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2024.
- Tercero.- Modificar el régimen de transmisión de participaciones y consiguiente modificación estatutaria del artículo 6º de los estatutos sociales.
- Cuarto.- Aprobar el acta al concluir la sesión.
Los señores socios, a partir de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las cuentas anuales, y, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas conforme disponen los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en citada Ley y Estatutos Sociales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.
En Santander, a 5 de mayo de 2025.
Por “GRUPO TEJEDOR LÁZARO, S. L.”
(Administradora única de “SOUTH PACIFIC OCEAN, S. L.”)
Fdo. Carlos Tejedor Lázaro