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Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios “EAGLE HEAT, S. L.”

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios “EAGLE HEAT, S. L.”

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en
Madrid (Madrid) calle Príncipe de Vergara número 33, 2º derecha, el día 16 de
junio de 2022, a las 12.00 h., en base al siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la aplicación
del resultado, correspondiente al ejercicio anual de 2021, cerrado al 31 de
diciembre.
Segundo.- Censurar la gestión del órgano de administración correspondiente al
ejercicio 2021 y aprobar, en su caso, el Informe de gestión.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de
resultados del ejercicio 2021.
Cuarto.- Ratificación del reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2021
acordado por el órgano de administración.
Quinto.- Cambio de domicilio y consiguiente modificación del artículo 4º de los
estatutos sociales.
Sexto.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.
Los señores socios, a partir de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio
social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos e informes a que se refiere el Orden del Día y que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las cuentas anuales, y, en su caso,
el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, conforme dispone el
artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a
lo establecido en citada Ley y Estatutos Sociales.
Se acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital,
los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta
General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que
estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.
Así mismo de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 5, así como a
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Madrid, a 10 de mayo de 2022.

Por “EAGLE HEAT, S. L.”
Doña Sofía Arevalo Cubero